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    董事會委員會

    天虹紡織集團審核委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度,并向董事會提供意見及推薦建議。
    審核委員會同時擔任本集團道德標準監督職責,負責監督對指導本集團的行為規則、標準和政策的遵守情況。
    審核委員會所采納的權力及職責符合企業管治守則之守則條文。
    審核委員會組成:
            丁良輝先生(主席)
            程隆棣教授
            陶肖明教授

    天虹紡織集團薪酬委員會主要負責擬訂本集團董事及高級管理層的所有酬金政策及架構,向董事會提供意見及建議。薪酬委員會已采納與企業管治守則之守則條文一致的權力及職責。
    薪酬委員會組成:
            丁良輝先生(主席)
            洪天祝先生
            陶肖明教授
            程隆棣教授
    為加強薪酬委員會的獨立性,洪天祝先生將計劃退任其薪酬委員會成員一職。屆時,薪酬委員會的三位成員將均由獨立非執行董事構成。

    天虹紡織集團提名委員會擁有充分資源以履行其職務,并可按本公司政策在有需要時尋求獨立專業意見。提名委員會所采納的職權范圍符合企業管治守則之守則條文。
    提名委員會組成:
            洪天祝先生(主席)
            丁良輝先生
            陶肖明教授
            程隆棣教授

    天虹紡織集團董事會對本集團ESG管理工作負全部責任。
    本集團董事會于二零二一年八月二十三日舉行的會議上成立一委員會,名為環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)。
    ESG委員會將協助董事會指導及監察本集團發展及落實ESG工作,包括::
    (一)企業管治及企業行為;
    (二)環保及應對氣候變化;
    (三)勞工管理及健康與安全;
    (四)產品質量與安全;
    (五)網絡安全;
    (六)知識產權及隱私保護;
    (七)慈善及社區投資。
    委員會組成均為執行董事及獨立非執行董事,獨立非執行董事占比將會超過半數,具體名單稍后公布。

            許子慧先生

    董事會政策

    董事持股政策

    作為香港交易所上市的企業,天虹紡織集團嚴格按照香港交易所《上市規則》的相關規定,獨立非執行董事的持股數量不得超過本集團已發行股份數目的1%,董事在買賣本公司之證券及衍生工具前,須知會洪天祝先生或朱永祥先生或董事會就特定目的而指定之一名董事(「指定董事」)(除該董事本身外),并接獲該指定董事發出具有日期之書面確認。

    天虹紡織集團已確認,所有獨立非執行董事的持股數均未超過本集團已發行股份數目的1%。

    企業合并規定

    本集團遵守香港交易所《上市規則》第14條及證券及期貨事務監察委員會《公司收購、合并及股份回購守則》相關要求,以更好地保障股東利益。有關控股大股東或與董事成員存在利益關系的公司與本集團交易,都受到香港交易所《上市規則》第14A條規管。

    本集團亦在《組織章程》中說明相關規定。

     

    相關鏈接:

            香港交易所《上市規則》第14

            香港交易所《上市規則》第14A

            期貨事務監察委員會《公司收購、合并及股份回購守則》

    外聘核數師

    羅兵咸永道會計師事務所自2004年開始擔任天虹紡織集團的獨立外聘核數師。至2021年,其審計任期共18年。


    審核委員會主要負責向董事會就委任、重新委任及罷免外聘核數師提出建議,并根據適用準則檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性及審核程序之效率。


    以我們所知,羅兵咸永道會計師事務所每七年會更換一次負責合伙人主理對本集團的審計工作。


    備案序號:滬ICP備05028432號 版權所有2014 天虹紡織集團有限公司